Scheda di consultazione
Disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.
QUADRO LEGISLATIVO
Dal 1981 al 1990
* Legge 24/11/1981 n. 689
* DPR 31 marzo 1988, n. 148
* Decreto Legislativo 6/9/1989, n. 322
* Legge 4/8/1990, n. 227
Dal 1991 al 2000
* Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
* Legge 9.8.1993 n. 328
* Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385
* Leggi: 6 febbraio 1996, n. 52 - 7/3/1996, n. 108
* Decreti Legislativi: 30/4/1997, n. 125 - 26/5/1997, n. 153 - 2 4/6/1998
n. 213
* Legge 30/4/1999, n. 130
* Decreti Legislativi: 4/8/1999 n. 342 -. 25 settembre 1999, n. 374
* Legge 17/1/2000, n. 7
* D.P.R. 28/7/2000, n. 287
* Leggi: 7/11/2000, n. 326 - 23/12/2000, n. 388
Evoluzione normativa dal 2001 in poi
* Leggi: 197/2001 ( normativa antiriciclaggio ) - 3 febbraio 2003, n. 14 - 24/11/2003 n. 326
* Dlgs 20 febbraio 2004, n. 56
* Leggi: 25 gennaio 2006 - 6/2/2006, n. 38
* D.Lgs: 2006 n.56 - 22/6/2007 n. 109 - 21/11/2007 n. 231
QUADRO DELLA DECRETAZIONE MINISTERIALE
* Decreti del Ministro del tesoro: 19/12/1991 - 7/7/1992 - 30/12/1992 - 29/10/1993 - 6/7/1994 - 28/7/1994
* Circolare del Ministero del tesoro del 20/1/1995 n.1
* Decreti del Ministro del tesoro: 13/5/1996 - 17/6/1998
* Decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della prog. Econ.: 26/8/1998 - 30/12/1998 n. 516 - 30/12/1998 n. 517 - 2/4/1999 - 21/7/2000 - 28/7/2000 - 24/10/2000
* D.M. Economia e Finanze: 31/7/2001 n. 372 - 13/12/2001 n. 485
* Decreto 17/10/2002
* D.M. Economia e Finanze: 18/9/2003 - 14/11/2003 - 16/9/2004 - 20/9/2005
* Decreti Ministeriali: n. 141 del 3 febbraio 2006 - n. 142 del 3 febbraio 2006 - n. 143 del 3 febbraio 2006 -
* Decreto delega del Ministero Economia e Finanze 21/4/2006
* D.M. 107 - correzione D.M 141 - 10/5/2007 –
* Decreto del Ministero Economia e Finanze 27/6/2007
QUADRO DELLE DIRETTIVE
* n. 91/308/CEE -10 giugno 1991 - 2001/97/CE - 4 dicembre 2001 - 2005/60/CE
DOCUMENTAZIONE
* Legge 23 agosto 1988, n. 400
* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52 (Adempimenti previsti per le società di revisione iscritte all'albo speciale
* D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
* Ufficio Italiano Cambi (UIC) Provvedimento del 24 febbraio 2006
* Testo unico bancario ( intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale)
* Testo unico dell'intermediazione finanziaria ( intermediari finanziari iscritti nell' albo speciale )
Codice penale
* Art. 648-bis c.p. Riciclaggio
* Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Nota:
Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso.
Le funzioni sono ora esercitate dalla Banca d’Italia, la quale succede in tutti i diritti e rapporti giuridici dell’UIC.
Vedasi D.lgs. 21/11/2007 n. 231 sopra riportato.
Pro memoria: Da leggere l'inserto periodico del "Il PUNTO" a commento di alcune schede inserite nel Blog.
PREMESSA
PREMESSA
L'idea è quella di fornire una visione di argomenti:
- Istituzionali
- Tecnico operativi
INTRODUZIONE
Lo scopo di questo Website è quello di divulgare, attraverso una selezione argomenti che rientrino tra le tematiche a fianco indicate con l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, segnatamente i sistemi esperti a reti neurali.
L’utilità dei risultati di questa tipologia di ricerca è stata da me riscontrata nei processi gestionali dell'impresa, sotto il profilo economico giuridico, ambito nel quale ho approfondito le mie conoscenze svolgendo la libera professione rivolta alle aziende ed in pari tempo "docenze", attività tutte che ho cessato anni or sono.
L’obiettivo quindi è quello di presentare del materiale che possa suscitare qualche interesse.
Dott. Gianpietro Rigamonti
