ANTIRICICLAGGIO

Argomento*

*Modifiche intervenute in ordine alla normativa antiriciclaggio.

Aggiornamento della scheda illustrativa del 24 gennaio 2010.

QUADRO LEGISLATIVO

Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”
(G.U.n. 125 del 31-5-2010 n. 125 - Suppl. Ordinario n. 144 )
Omissis
Art. 20
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in
tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne
l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite
dalle seguenti: “30 giugno 2011”;
b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le
violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila
euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni
minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.

Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(GU n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174)

Art. 1
1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.-3.- omissis

Allegato
Omissis
All'articolo 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite
alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo».